公告日期：2018-03-05

公告编号：2018-013



证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证券



苏州东南佳新材料股份有限公司



关于公司实际控制人为公司贷款提供担保的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



公司拟向苏州银行股份有限公司太仓支行（以下称苏州银行）申请续贷人民币 200 万元，并由公司实际控制人朱约辉、陈美令夫妇就本次借款向苏州银行提供担保。



（二）关联方关系概述



朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人；陈美令与朱约辉是夫妻关系，和朱约辉是一致行动人，同为实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于 2018年3月5日召开第一届董事会第十七次会议审议



通过了《关于公司实际控制人朱约辉、陈美令为公司从苏州银行股份 公告编号：2018-013



有限公司太仓支行续贷 200 万提供担保暨关联交易的议案》。表决



结果： 1 票回避； 4 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。关联董事朱



约辉已回避本议案表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



朱约辉 太仓市华侨花园 - -



21栋



陈美令 太仓市华侨花园 - -



21栋



（二）关联关系



朱约辉是公司实际控制人、控股股东、法人代表，且担任公司董事长、总经理。



陈美令与朱约辉是夫妻关系，和朱约辉是一致行动人，同为实际控制人。



三、交易协议的主要内容



公司去年在苏州银行贷款200万作为公司正常运营的活动资



金，该笔贷款已经临近到期。为了保证公司良性运营，增大现金流，方便公司周转，特准备向苏州银行进行续贷该200万作为公司正常运营的活动资金。该笔资金由公司实际控制人朱约辉、陈美令夫妇向苏州银行担保获得。



四、定价依据及公允性



公告编号：2018-013



（一）定价政策和定价依据



实际控制人朱约辉、陈美令夫妇为公司提供担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。



六、备查文件目录



（一）《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



苏州东南佳新材料股份有限公司



董事会



2018年3月5日




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