公告日期：2018-02-23

公告编号：2018-010



证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证券



苏州东南佳新材料股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月19日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年2月23日



3、会议召开地点：公司大会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：赵志沧



6、会议主持人：朱约辉



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-010



（一）审议通过《关于设立全资子公司武汉东南佳新材料有限公司



的议案》



1、议案内容



为了完善公司产品分类，科学管理公司，明确公司组织架构，同时为了节省制造成本，公司计划注册全资子公司武汉东南佳新材料有限公司（暂定名称，实际名称以当地工商核名批复为准），注册资金10,000,000.00元人民币，出资方式为货币出资。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资等方式。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》特此公告。



苏州东南佳新材料股份有限公司



董事会



2018年2月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。