公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-006

证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 22 日，电话通知。

2、会议召开时间：2018 年 1 月 26 日

3、会议召开地点：公司大会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：赵志沧

6、会议主持人：朱约辉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2018-006

（一） 审议通过《关于公司实际控制人朱约辉为公司从浙商银行股

份有限公司太仓支行贷款 500 万向苏州香塘淏华担保有限公

司提供反担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟向浙商银行股份有限公司太仓支行（以下称浙商银行）贷

款 500 万。该笔资金由苏州香塘淏华担保有限公司（以下称香塘）担

保，由朱约辉所拥有的公司 200 万股限售股股票向香塘进行质押、 提

供反担保获得。

朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼

总经理。

因此朱约辉以股权质押为公司贷款提供反担保，构成了关联担保，

属于偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

根据《公司章程》，关联董事朱约辉回避该议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百零五条第（二）日常性关联交易及其他

关联交易之规定，及公司《关联交易管理办法》第十八条之规定，该

议案需提交董事会进行审议，但无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》第一百零五条第（一）一般交易事项之规定，

贷款 500 万需提交董事会进行审议，但无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-006

（二） 审议通过《关于公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司短

期无息借款 500 万的议案》

1、议案内容

公司拟向浙商银行贷款 500 万。该笔资金由香塘担保，由朱约辉

所拥有的公司 200 万股限售股股票向香塘进行质押、提供反担保获

得。

此项贷款操作，需要 500 万现金进行短期周转。

现公司现金不能满足此项操作的资金需求，故提议向公司股东苏

州东南碳制品有限公司免息借款 500 万人民币，用于此次转贷操作，

并承诺在 2018 年 2 月 28 日之前还清该笔款项。

苏州东南碳制品有限公司是公司股东，因此此次借款构成了关联

交易，属于偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

根据《公司章程》，关联董事朱约辉回避该议案表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百零五条第（二）日常性关联交易及其他

关联交易之规定，及公司《关联交易管理办法》第十八条之规定，公

司向股东苏州东南碳制品有限公司短期无息借款 500 万需提交董事

会进行审议，但无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》第一百零五条第（一）一般交易事项之规定，

公告编号：2018-006

借款 500 万需提交董事会进行审议，但无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日


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