公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-003



证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证券



苏州东南佳新材料股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年1月23日



3、会议召开地点：公司大会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：赵志沧



6、会议主持人：朱约辉



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



（一）审议通过《关于公司实际控制人朱约辉、陈美令为公司从交



通银行股份有限公司太仓分行贷款授信 1000 万提供担保暨



关联交易的议案》



1、议案内容



公司向交通银行股份有限公司太仓分行申请1000万元的综合授



信额度，敞口金额为1000万元整。全部敞口追加法人代表朱约辉及



其夫人陈美令个人连带责任保证，贷款会在之后逐批发放。



朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼总经理；陈美令与朱约辉为夫妻关系，和朱约辉是一致行动人，同为实际控制人。



因此朱约辉、陈美令提供担保为公司贷款，构成了关联担保，属于偶发性关联交易。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



根据《公司章程》，关联董事朱约辉回避该议案表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》第一百零五条第（二）日常性关联交易及其他关联交易之规定，及公司《关联交易管理办法》第十七条、十八条之规定，朱约辉、陈美令向交通银行提供担保为公司贷款授信1000万需提交董事会进行审议，但无需提交股东大会审议。



根据《公司章程》第一百零五条第（一）一般交易事项之规定， 公告编号：2018-003



贷款授信1000万需提交董事会进行审议，但无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。



苏州东南佳新材料股份有限公司



董事会



2018年1月23日




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