公告日期：2017-12-04

公告编号： 2017-031

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证券代码： 839566 证券简称： 东南佳 主办券商： 德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司

关于公司实际控制人为公司贷款提供反担保的关联

交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2017 年 6 月 16 日向浙商银行股份有限公司太仓支行贷

款 500 万。该笔资金由苏州香塘担保股份有限公司担保，由朱约辉、

陈美令向香塘提供反担保获得，并于 2017 年 12 月 15 日到期。

目前公司经营状况，仍然需要该 500 万的贷款，因此计划执行转

贷手续，继续向浙商银行贷款 500 万，该笔贷款仍然由苏州香塘担保

股份有限公司担保，由朱约辉、陈美令向香塘提供反担保获得。

（二） 关联方关系概述

朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼

总经理；陈美令与朱约辉为夫妻关系，和朱约辉是一致行动人，同为

实际控制人。 本次交易构成了公司的关联交易。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-031

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（三） 表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 4 日召开第一届董事会第十二次会议审议

通过了《关于公司实际控制人朱约辉、陈美令为公司从浙商银行股份

有限公司太仓支行续贷 500 万向苏州香塘担保股份有限公司提供反

担保暨关联交易的议案》 。表决结果： 1 票回避； 4 票同意； 0 票反

对； 0 票弃权。关联董事朱约辉已回避本议案表决。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

朱约辉 太仓市华侨花园

21 栋 - -

陈美令 太仓市华侨花园

21 栋 - -

（二） 关联关系

朱约辉是公司实际控制人、控股股东、法人代表，且担任公司

董事长、总经理。

陈美令与朱约辉是夫妻关系，和朱约辉是一致行动人，同为实

际控制人。

三、 交易协议的主要内容

公司拟向浙商银行继续贷款 500 万，该笔贷款由苏州香塘担保

股份有限公司担保，由朱约辉、陈美令向香塘提供反担保获得。

四、 定价依据及公允性

公告编号： 2017-031

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（一） 定价政策和定价依据

实际控制人朱约辉、陈美令夫妇为公司贷款提供反担保的行为，

不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

关联方为公司贷款无偿提供反担保，有利于提高公司的筹资效

率，可以解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对

其他股东的利益造成损害。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次

关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日


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