公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-026

证券代码： 839566 证券简称： 东南佳 主办券商： 德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 23 日， 电话。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 28 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 赵志沧

6、 会议主持人： 朱约辉

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-026

（一） 审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披

露的《 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-028）

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。