公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-027

证券代码： 839566 证券简称： 东南佳 主办券商： 德邦证券

苏州东南佳新材料股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 23 日， 电话。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 28 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 曹勇

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-027

1、 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披

露的《 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-028） ,公司监事会对

公司《 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；

半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合

实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年

半年度的经营成果和财务状况；本公司及监事会全体成员保证公告内

容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号： 2017-027

《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决

议》

特此公告。

苏州东南佳新材料股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日


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