公告日期：2016-11-09

证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证券



苏州东南佳新材料股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年8月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：朱约辉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份19,960,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事赵志沧工资调整议案》



1、议案内容



具体请见公司2016年11月9日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《苏



州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。



2、议案表决结果：



同意股数19,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事陈军华工资调整议案》



1、议案内容



具体请见公司2016年11月9日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《苏



州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。



2、议案表决结果：



同意股数19,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事王丽珊工资调整议案》



1、议案内容



具体请见公司2016年11月9日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《苏



州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。



2、议案表决结果：



同意股数19,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司董事王建新工资调整议案》



1、议案内容



具体请见公司2016年11月9日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《苏



州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》。



2、议案表决结果：



同意股数19,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司监事工资调整议案》1、议案内容



具体请见公司2016年11月9日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《苏



州东南……
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