公告日期：2016-11-09

公告编号：（2016-007）



证券代码：839566 证券简称：东南佳 主办券商：德邦证券



苏州东南佳新材料股份有限公司



关于补发公告的声明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



苏州东南佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在2016



年7月30日召开了第一届董事会第五次会议，在2016年8月15日



召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事及监事的



工资调整等议案。并于2016年10月31日召开了第一届董事会第六



次会议，审议通过了公司和华源机车车辆配件有限公司签署《战略合作意向书》及追认和预计公司2016年内发生的关联交易金额的相关议案。



由于上述会议召开时间发生在公司在全国股转公司正式挂牌之前，因此并没有正常途径进行信息披露。



公司于2016年11月9日正式在全国股转公司挂牌，现根据《全



国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等规定，补发如下公告：



1、《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（补发）



2、《苏州东南佳新材料股份有限公司2016年第四次临时股东大



公告编号：（2016-007）



会决议公告》（补发）



3、《苏州东南佳新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（补发）



4、《苏州东南佳新材料股份有限公司2016年第五次临时股东大



会通知公告》



5、《苏州东南佳新材料股份有限公司关于追认关联交易的公告》（补发）



6、《苏州东南佳新材料股份有限公司关于日常性关联交易预计的公告》（补发）



公司会在今后的信息披露工作中加强对信息披露要求的管理，注重真实性、准确性、完整性和及时性、公平性，进一步提升公司的运作规范水平。



苏州东南佳新材料股份有限公司



董 事 会



2016年11月9日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。