东南佳:第一届董事会第二十六次会议决议公告
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2019-04-29 00:00:00
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公告日期:2019-04-29



证券代码:839566 证券简称:东南佳 主办券商:德邦证券



苏州东南佳新材料股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月29日

2.会议召开地点:公司大会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月25日以电话和

电子邮件的形式通知

5.会议主持人:朱约辉

6.会议列席人员(如有):曹勇

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况





会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于<苏州东南佳新材料股份有限公司2018年度审计报告>》议案

1.议案内容:



公司审计机构是致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称致同),在2019年4月29日出具了标准无保留意见的致同审字(2019)第321ZA0084号《苏州东南佳新材料股份有限公司2018年度审计报告》2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《苏州东南佳新材料股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:



具体内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2018年年度报告》(公告编号:2019-006)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。



2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:



《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:



《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:



《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容:





根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年年度审计报告,截至2018年12月31日,公司资本公积-股本溢价(股改时以净资产折股及成立股份公司后股东增资形成的股本溢价)为1,871,995.27元,未分配利润4,743,540.78元。



结合公司当前实际经营情况与未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟以现有总股本31,936,000.00股为基数,以资本公积-股本溢价(股改时以净资产折股及成立股份公司后股东增资形成的股本溢价)向公司全体在册股东每10股转增0.55股,以未分配利润向公司全体在册股东每10股送1.45股。本次权益分派以公司资本公积和未分配利润结合,共计转增股本6,387,200.00股。方案实施完毕后,公司总股本将变更为38,323,200.00股,注册资金将变更为38,323,200.00元(最终股本数和注册资金数以中国证券登记结算有限责任公司和苏州市工商行政管理部门的登记为准)。此次利润分配后,公司资本公……
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