公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-028

证券代码：839562 证券简称：金橙子 主办券商：长城证券
北京金橙子科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马会文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 69,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年半年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股

公告编号：2019-028

本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 69,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况，不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《北京金橙子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京金橙子科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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