公告日期：2019-05-16

北京金橙子科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马会文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数46,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算方案>的议案》





《2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2018年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：



详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无回避表决情况。

（八）审议通过《关于2018年度<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>

的议案》

1.议案内容：



详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。