公告日期：2019-05-16

关于北京金橙子科技股份有限公司

2018年年度股东大会法律意见书

致：北京金橙子科技股份有限公司

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月16日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2019年4月26日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。

本次股东大会现场会议于2019年5月16日14时如期在北京市顺义区北务镇民泰路13号院22号楼公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。


二、本次股东大会出席人员的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及/或股东代理人共4人，代表有表决权股份总数46,000,000股，占公司总股本的100.00%。

2、出席及列席现场会议的其他人员

经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会未有股东提出新提案

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会审议了以下议案，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》的规定进行计票、监票，现场公布了表决结果并通过了如下议案：

（一）关于审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数46,000,000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%。

（二）关于审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数46,000,000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%。

（三）关于审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意股数46,000,000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%。

反对股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%。

（五）关于审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意股数46,000,000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%。

（六）关于审议《关于<2018年年度权益分派预案>的议案》

表决结果：同意股数46,000,000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%。

（七）关于审议《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意股数46,000,000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%；弃权股数0股，占出席会议股东所持股份数的0%。

（八）关于审议《关于2018年度<控股股东及其他关联……
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