公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-015



证券代码：839562 证券简称：金橙子 主办券商：长城证券

北京金橙子科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以书面方式发出

5.会议主持人：马会文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：



选举马会文为公司董事长。





公告编号：2019-015



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：



聘任程鹏先生为公司董事会秘书；聘任吕文杰先生为公司总经理；聘任邱勇先生、王文娟女士为公司副总经理；聘任崔银巧女士为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《北京金橙子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日


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