公告日期：2016-07-26

北京金橙子科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

长城证券股份有限公司

GREATWALLSECURITIESCO.,LTD.

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不

表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

I

重大事项提示

一、宏观经济波动的风险

公司主要产品激光标刻数控系统是激光打标设备的核心部件，而激光打标设

备广泛应用于工艺品制造、食品加工、工业生产、交通运输、通讯、信息处理、

医疗卫生、军事、服装等行业，上述行业的市场需求与宏观经济以及该行业的固

定资产投入紧密联系，宏观经济的整体运行态势或行业固定资产投资的变动，都

会对公司所处行业的市场需求产生影响。

由于公司客户及其生产产品所应用的行业相对分散，公司可以通过调整产业

结构及产业方向来确保公司业绩的稳定性和销售回款的及时性。

二、高新技术企业的特殊风险

作为高新技术企业，公司所在行业具有高投入、高产出、高风险的特点。如

开发出符合市场需求、技术领先的新产品，可以为公司带来巨额利润；如开发的

产品不符合市场需求、不被市场接受，或竞争者推出更具竞争力的技术、产品，

公司将面临较大风险。此外，组织、管理、分配等制度创新对高新技术企业的长

足稳健发展具有越来越重要的意义，如公司不能在这些方面保持其先进性和适应

性，将对公司的发展带来不利影响。

公司将加强技术研究和开发，建立有关制度并积极引入行业顶尖人才以保持

技术的领先性和产品的适应性。

三、知识产权的侵权风险

公司在激光标刻控制系统方面的技术处于国内领先地位，该领域的知识产权

是公司核心竞争力的集中体现。公司的知识产权一旦被侵权，则会对公司的生产

经营造成负面影响。

公司已申请了多项专利、多项软件着作权，并采取了严格的保密措施，未来

将进一步加强知识产权的保护。

II

四、核心技术人员流失风险

公司所在的行业为技术密集型行业，技术的先进性是公司发展的核心竞争

力。公司核心技术系由公司研发团队通过长期研究实践和经验总结而形成的。稳

定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，个别研发人员的流动对公司的影响

较小。但如果未来公司出现核心技术人员大量流失或出现核心技术失密的情况，

一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；另一方面，核心技术人员掌

握着公司产品的技术开发信息，此类信息如被竞争对手、行业内其他企业获悉，

可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。

目前，公司核心人员直接或间接持有公司股份。未来，公司将加快制定一系

列针对核心技术人员的维护措施，以保持核心团队的稳定性。

五、管理风险

股份公司设立后，公司虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现

阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周

期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完

善。未来，公司的资产规模和经营规模将继续扩大，组织机构和员工数量也将相

应增加。虽然公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了丰富经验，但

内外部环境的快速变化对经营决策、组织管理、风险控制的难度将逐步加大，存

在因内外部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

未来，公司将不断及时调整和创新原有运营管理体系和模式，建立起与公司

业务发展相适应的运作体系。

六、经营场所搬迁风险

公司租赁北京市朝阳区酒仙桥东路1号院内M3座用于日常经营，由于出租

方地质矿产部北京地质仪器厂尚未取得该房屋的产权证，……
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