公告日期：2017-05-10

证券代码：839562 证券简称：金橙子 主办券商：长城证券



北京金橙子科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月10日



2、会议召开地点：公司会议室。



3、会议召开方式：现场。



4、会议召集人：董事会。



5、会议主持人：马会文先生。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



无回避表决情况,不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



无回避表决情况,不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《2016年度报告及年度报告摘要》



1、议案内容



详见2017年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》和《2016年



年度报告摘要》（公告编号：2017-009、2017-010）。



2、议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况,不涉及关联交易事项。



(四)审议通过2016年度利润分配方案



1、议案内容



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字



[2017]第ZB10421号审计报告，截止2016年12月31日，公司所有



者权益为59,966,487.80元，未分配利润为12,815,689.38元，资本



公积为21,988,189.11元。



根据公司生产经营状况及持续发展的需要，考虑到公司未来发展的需求，公司2016年度不进行利润分配，公司的资本公积亦不转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无回避表决情况,不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《2016年度财务决算方案》



1、议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



无回避表决情况,不涉及关联交易事项。



(六)审议通过2017年度财务预算方案



1、议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0……
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