公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-004



证券代码：839562 证券简称：金橙子 主办券商：长城证券



北京金橙子科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年 4月 18日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 4月 7 日以电话、电子邮件或当面通知的方式发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长马会文召集并主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



与会董事经讨论并现场投票，形成决议如下：



（一）、审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（二）、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，



并提交股东大会审议。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（三）、审议通过了《关于<2016 年度财务决算方案>的议案》，



并提交股东大会审议。



公告编号：2017-004



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（四）、审议通过了《关于<2017 年度财务预算方案>的议案》，



并提交股东大会审议。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（五）、审议通过了《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议



案》，并提交股东大会审议。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（六）、审议通过了《关于<2016 年度利润分配方案>的议案》，



并提交股东大会审议。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（七）、审议通过了《关于<2016年度资金占用专项报告>的议案》，



并提交股东大会审议。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（八）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（九）、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（十）、审议通过了《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》，



并提交股东大会审议。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（十一）、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。



公告编号：2017-004



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、 备查文件目录



《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。



北京金橙子科技股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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