公告日期：2024-04-23

证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券
芜湖永裕汽车工业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或 履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839561 永裕股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽深蓝（自贸试验区芜湖片区）律师事务所王珂、王江律师
（七）会议地点

芜湖永裕汽车工业股份有限公司公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长郑志勋先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做
具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具保留意见的审计报告，报告编号为立信中联审字[2024]D-0039。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）
（四）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》


根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预
算数据。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分
配。
（七）审议《董事会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务报告出具保留意见的专项说明公告的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年年度的财务
报表，并出具了保留意见的审计报告立信中联审字[2024]D-0039 号,针对该审
计意见，董事会编制了专项说明，具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关 于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务报告出具保留意 见的专项说明公告》（公告编号：2024-004）。
（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期 货业务资格。公司自聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以来，其与 公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对 公司 2023 年度的财务报表审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请 立信中联会计师事务所（特殊普通合……
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