公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-008

证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2023 年 2 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通
过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式


公告编号：2023-008

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839561 永裕股份 2023 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

芜湖永裕汽车工业股份有限公司公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-006）。


公告编号：2023-008

上述议案存在特别决议议案，
议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二） 登记时间：2023 年 2 月 28 日上午 9:30 前

（三） 登记地点：芜湖永裕汽车工业股份有限公司公司二楼会议室。
四、 其他


公告编号：2023-008

（一） 会议联系方式：联系地址：湾沚区湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光
大道 2188 号 2 幢，联系电话：0553-8768666，联系人：彭庆。

（二） 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。五、 备查文件目录
《芜湖永裕汽车工业股份有限公司第三届董事会第九次会议》

芜湖永裕汽车工业股份有限公司
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