公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-004

证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：湾沚区湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188号 2 幢,公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑志勋董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


公告编号：2023-004

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.56%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人均由公司董事担任，均已出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请股东大会授予董事会 2023 年度对外融资
决策权限的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在单笔不超过人民币 2000 万元、年度总额不超过人民币 9000 万元的范围内，决定公司向银行或其他机构包括但不限于申请授信额度、短期借款、保理融资等形式进行融资。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-004

芜湖永裕汽车工业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

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