公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-036

证券代码：839561 证券简称：永裕股份 主办券商：中山证券

芜湖永裕汽车工业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：湾沚区湾沚镇安徽新芜经济开发区阳光大道 2188号 2 幢,公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑志勋董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


公告编号：2022-036

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.56%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人均由公司董事担任，均已 出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（ww.neeq.com.cn）披露《变更会计事务所》的公告。（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-036

三、 备查文件目录
《芜湖永裕汽车工业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
芜湖永裕汽车工业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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