公告日期：2016-07-29

恒泰证券股份有限公司

关于推荐北京亿邦中和医疗科技股份有限公司股票

在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”），北京亿邦中和医疗科技股份有限公司（以下简称“中和医疗”或“公司”）就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌并公开转让事宜经过公司董事会、股东大会决议批准，并向恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”或“我公司”）提交了挂牌申请。

根据全国股份转系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《工作指引》”），恒泰证券对中和医疗的业务情况、财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对中和医疗本次申请进入全国股份转让系统出具本报告。

一、尽职调查情况

恒泰证券推荐中和医疗挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《工作指引》的要求，对中和医疗进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目小组与中和医疗董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、监事、员工等进行了交谈，并同公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和北京市重光律师事务所律师进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过了上述尽职调查，项目小组出具了《北京亿邦中和医疗科技股份有限公司尽职调查报告》（以下简称“《尽职调查报告》”）。

二、内核意见

本公司推荐挂牌项目内核小组于2016年7月15日召开了内核会议，参与项目审核的内核成员张伟、杨耘、张翼、辛本华、林海燕、崔松鹤、李羚等7人，其中律师、注册会计师、行业专家各一名。上述内核成员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担任项目小组成员的情形；不存在持有拟推荐挂牌公司股份，或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责的情形。

根据《业务规则》对内核机构审核的要求，内核成员经审核讨论，对中和医疗本次挂牌公开转让出具如下的审核意见：

（一）本公司内核小组按照《工作指引》的要求对项目小组制作的《尽职调查报告》进行了审阅，并对尽职调查工作底稿进行了核实，认为项目小组已按照《工作指引》的要求对公司进行了实地考察、资料核查、测试计算、访谈、咨询等工作；项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的财务会计事项、法律事项、业务技术事项发表了意见。项目小组已按照《工作指引》的要求进行了尽职调查。

（二）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》的格式要求，公司已按上述要求制作了《公开转让说明书》，公司挂牌前拟披露的信息符合信息披露规则的要求。

（三）公司前身为于2010年12月7日成立的北京亿邦顺和科技发展有限公司，并于2016年6月23日由有限公司整体变更为股份有限公司。公司依法设立且存续满两年；公司业务明确，具有持续经营能力；公司治理机制健全，合法合规经营；股权明晰、股票发行和转让行为合法合规；根据中和医疗与恒泰证券签订的协议，恒泰证券作为主办券商推荐其挂牌和持续督导。

综上所述，中和医疗符合全国股份转让系统公司规定的挂牌条件，七位内核成员经投票表决，7票同意、0票反对，同意我公司推荐中和医疗股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

三、推荐意见

根据项目小组对中和医疗的尽职调查情况，本公司认为中和医疗符合全国股份转让系统公司规定的挂牌条件：

（一）公司依法设立且存续满两年

公司的前身北京亿邦顺和科技发展有限公司（以下简称“有限公司”）成立于2010年12月7日。2016年6月3日，有限公司召开股东会，决议同意以2016年3月31日为基准日，确认有限公司以经审计的净资产中的10,400,000元人民币折为股份公司股本，其余计入资本公积，总计折合的股本总额为10,400,000股（每股面值为人民币一元），依法整体变更为股份公司。股份公司股本总额不高于经审计、评估的净资产。2016年6月23日，经北京市工商行政管理局丰台分局核准，股份公司成立，法定代表人……
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