公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-056

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集人为本公司董事会，本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 09:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-056

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839546 管信科技 2024 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山管信科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<中山管信科技股份有限公司领导班子薪酬管理办法>的议案》

建议同意本次对《中山管信科技股份有限公司领导班子薪酬管理办法》的修订内容。
（二）审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年度审计机构的议案》

建议同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年度财务报告审计机构，费用（含子公司）总额为人民币贰拾陆万壹仟元整（￥26.1 万元，含与本次审计有关的交通费、食宿费等其他费用）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；


公告编号：2023-056

4.外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 3 日 08:30:00-09:00:00

（三）登记地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：徐燕 联系电话：0760-88236023

传真：0760-88231188

联系地址：中山市东区鳌长公路 29 号匠心东城里大数据产业园 9 号楼

邮政编码：528403
（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

2023-055 839546 管信科技第三届董事会第四次会议决议公告

中山管信科技股份有限公司董事会
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