公告日期：2023-12-19

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日



2.会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘晓明董事



6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



建议同意选举刘晓明为公司第三届董事会董事长。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命副总经理、财务负责人、信息披露负责人的议案》1.议案内容：



建议同意对以下高级管理人员的任命：



（1）任命张弛、朱小强、李小君为公司副总经理；



（2）任命张弛为信息披露负责人；



（3）任命朱小强为财务负责人。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司差旅管理办法>的议案》1.议案内容：



建议同意本次对《中山管信科技股份有限公司差旅管理办法》的修订内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司因私出国（境）管理办

法>的议案》

1.议案内容：



建议同意本次对《中山管信科技股份有限公司因私出国（境）管理办法》的修订内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<中山管信科技股份有限公司宣传工作管理制度>的议

案》

1.议案内容：



建议同意本次对《中山管信科技股份有限公司内部宣传工作管理制度》的制定内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司采购管理办法>等 2 份制

度的议案》

1.议案内容：



建议同意本次对《中山管信科技股份有限公司采购管理办法》和《中山管信科技股份有限公司供应商管理办法》的修订内容，同步提交城建集团审核备案，发布之日自审核同意之日起实施。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于我司古神公路及南外环七处共建基站拆除后拟报废处置的

议案》

1.议案内容：



建议同意已拆除 7 处基站处置方案，具体按照《企业国有资产交易监监督管理办法（32 号令）》执行。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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