公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-046



证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司



2023年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日



2.会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘晓明董事

6.召开情况合法合规性说明：



会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数58,667,300 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事梁荣健因事缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人，总经理李灿权因事请假。





公告编号：2023-046



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》

1.议案内容：



建议同意本次《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》的修订内容。2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



建议同意本次《中山管信科技股份有限公司章程》的修订内容。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于中环广场物业和地下停车位处置方案的议案》

1.议案内容：



建议同意中环广场 3 座 901 号物业和 10 个地下车位处置方案，具体按照《企

业国有资产交易监督管理办法（32 号令）》执行。

2.议案表决结果：





公告编号：2023-046



普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录



（一）2023-045 839546 管信科技 2023 年第三次临时股东大会通知公告

（二）通知回执



（三）股东公司授权情况说明、法定代表人身份证明书



（四）管信科技 2023 年第三次临时股东大会签到册



（五）会议签到表



（六）会议表决票



（七）股东公司营业执照



（八）股东公司法人（授权代表）身份证复印件

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