公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-034

证券代码：839546 证券简称：管信科技 主办券商：粤开证券
中山管信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集人为本公司董事会，本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 09:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-034

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839546 管信科技 2023 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山管信科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对管信科技 2022 年度利润不进行分配的议案》

建议同意对管信科技 2022 年度利润不进行分配。
（二）审议《关于修订<中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
建议同意《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》的修订内容。（三）审议《关于中山市停车场建设经营有限公司整合方案的议案》

建议同意如下事项：

1.启动停车场公司整合工作，并以 2023 年 6 月 30 日为基准日对停车场公
司进行财务审计；

2.向城建集团申请，按以 2023 年 6 月 30 日为基准日的审计净资产值将停
车场公司股权无偿划转至管信公司。
（四）审议《关于中环广场物业和地下停车位处置方案的议案》

建议同意如下事项：

1.同意根据 32 号令等法律法规规定，按以 2023 年 6 月 30 日为基准日的
评估价为拍卖底价，将中环广场 3 座 901 号物业和 10 个地下车位整体打包在
广东联合产权交易所进行公开挂牌拍卖；

2.如果流拍，则在评估价的基础上下浮 10%重新挂网拍卖；第二次流拍则终止挂网，重新制定处置方案上报后执行。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

建议同意本次对《公司章程》的修订内容。
（六）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

建议同意推荐刘晓明、方志、叶亚平、林斌权为中山管信科技股份有限公司

公告编号：2023-034

第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
（七）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

建议同意推荐张立军、黄美龙为中山管信科技股份有限公司第三届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行……
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