公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-002
证券代码：839542 证券简称：浩赛科技 主办券商：浙商证券
青岛浩赛科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月21日上午9:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-002
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

青岛市高新区松园路17号青岛工业技术研究院B区B4楼
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

为配合公司自身业务发展需要，降低公司运营成本，提高经营决策效率，扩大竞争优势，促进公司更好发展，经过慎重考虑，公司拟决定向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》议案


公告编号：2019-002

为保障工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理相关事宜，

包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

4、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

5、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。三、会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年1月14日8:30-9:30
（三） 登记地点：青岛市高新区松园路17号青岛工业技术研究院


公告编号：2019-002
B区B4楼会议室
三、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：肖海涛

地址：青岛市高新区松园路17号工业技术研究院B区B4楼
公司会议室

电话：0532-55679910-866

传真：0532-55679905
（二） 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、 备查文件目录
《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第二十三会议决议》

青岛浩赛科技股份有限公司
董事会
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