公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-032





证券代码：839542 证券简称：浩赛科技 主办券商：浙商证券



青岛浩赛科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。









一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月7日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年7月12日





3、会议召开地点：公司会议室





4、会议召开方式：现场





5、会议召集人：董事会





6、会议主持人：董事长李红





7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-032





（一）审议通过《关于同意公司在香港设立全资子公司 Haosail



Machinery Company Limited浩赛机械有限公司的议案》议



案



1、议案内容



为公司业务发展需要，拟在香港设立全资子公司 Haosail



Machinery Company Limited浩赛机械有限公司



拟设立子公司名称：Haosail MachineryCompanyLimited 浩赛



机械有限公司



法定代表人：李红先生（并担任执行董事、经理）



注册资本：HKD 2,000,000元



公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C座



以上具体信息以香港地区最终登记机关所登记的结果为准



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，各位董事无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》



公告编号：2017-032





特此公告。



青岛浩赛科技股份有限公司



董事会



2017年7月12日






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