公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-024





证券代码：839542 证券简称：浩赛科技 主办券商：浙商证券



青岛浩赛科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。









一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月19日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月23日





3、会议召开地点：公司二楼会议室





4、会议召开方式：现场





5、会议召集人：董事长





6、会议主持人：李红先生





7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-024





一、审议通过《关于同意李安宇先生辞去财务负责人、董事会秘书的议案》



1、 议案内容



李安宇先生因个人原因于2017年5月19日向公司董事会递交



辞去公司财务负责人、董事会秘书的辞职报告。



李安宇先生辞去公司财务总监、董事会秘书的职位，对公司治理机制以及公司生产经营的正常运行，不会产生不利影响。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需规避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



二、审议通过《关于任命总经理张小波先生兼任财务负责人的议案》



1、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



根据《公司章程》及有关规定，董事李红先生、张小波先生为关联董事，回避表决。



3、 提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-024





三、审议通过《关于任命董事肖海涛先生兼任董事会秘书的议案》 1、 议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



2、 回避表决情况：



根据《公司章程》及有关规定，董事肖海涛先生应回避表决。



3、 提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



(一)《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第十二次董事会决议公告》



（二）《李安宇先生的辞职报告》



特此公告。



青岛浩赛科技股份有限公司



董事会



2017年5月23日






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