公告日期：2017-05-15

证券代码：839542 证券简称：浩赛科技 主办券商：浙商证券



青岛浩赛科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：青岛市高新区松园路17号工业技术研究院B3



楼公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李红



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。





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二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易,无人员回避。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易,无人员回避。



(三)审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》



1、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易,无人员回避。



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(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易,无人员回避。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易,无人员回避。



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易,无人员回避。



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(七)审……
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