公告日期：2017-05-12

公告编号：2017-020





证券代码：839542 证券简称：浩赛科技 主办券商：浙商证券



青岛浩赛科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。









一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月8日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月12日





3、会议召开地点：公司二楼会议室





4、会议召开方式：现场





5、会议召集人：董事会





6、会议主持人：董事长李红先生





7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-020





（一）审议通过《关于李红先生、刘丽女士为公司向浦发银行青岛



分行申请银行授信提供抵押担保的关联交易议案》议案1、议案内容



青岛浩赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司出口信用保险为担保向浦发银行青岛分行申请1500万元人民币的综合授信额度，用于采购货物和原材料等，以补充流动资金，授信期限一年，融资利率按年利率5%执行（。最终授信事项以与银行签订的合同为准）公司控股股东及实际控制人李红先生、刘丽女士拟以其名下四套房产（青房地权市字第20117823号、青房地权市字第200942108号、青房地权市字第201370334号、青房地权市字第20065032号）为上述授信向浦发银行青岛分行提供抵押担保。



李红先生系公司控股股东及实际控制人、董事长，与刘丽女士系夫妻关系。张小波先生系公司股东、实际控制人之一致行动人、董事、总经理。李红先生、张小波先生与本议案表决事项存在关联关系，对本议案应当回避表决。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



根据《公司章程》及有关规定，董事李红先生、张小波先生为关联董事，回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



公告编号：2017-020





三、 备查文件目录



《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告。



青岛浩赛科技股份有限公司



董事会



2017年5月12日






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