公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-014



证券代码：839542 证券简称：浩赛科技 主办券商：浙商证券



青岛浩赛科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月12日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月22日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长李红



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。 （二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》议案



公告编号：2017-014



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》议案



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》议案



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》议案



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》议案



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》议案



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于青岛浩赛科技股份有限公司年度报告重大差



错责任追究制度的议案》议案



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案



公告编号：2017-014



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案需提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》议案







鉴于董事长李红先生、张小波先生与本议案所议事项具有关联关系，需回避表决。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案无需提交股东大会审议。



（十）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》



议案



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。



青岛浩赛科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日
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