公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-011



证券代码：839542 证券简称：浩赛科技 主办券商：国联证券



青岛浩赛科技股份有限公司



2017年第二次股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月27日9:30



结束时间：2017年3月27日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-011



本次股东大会的股权登记日为2017年3月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：青岛市高新区松园路17号工业技术研究院B3楼公



司会议室。



二、会议审议事项



1. 《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；



2. 《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；



3. 《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报



告的议案》；



4. 《关于提请授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更



相关事宜的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



公告编号：2017-011



（二）登记时间:2017年3月27日8:30-9:30



（三）登记地点



青岛市高新区松园路17号工业技术研究院B3楼公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李安宇



地 址：青岛市高新区松园路17号工业技术研究院B3楼公司会



议室。



电 话：0532-5567 9910-866



传 真：0532-5567 9905



（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。



五、备查文件目录



《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》青岛浩赛科技股份有限公司



董事会



2017年3月16日




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