公告日期:2019-09-16
公告编号:2019-036
证券代码:839536 证券简称:天纵泓光 主办券商:国融证券
宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号楼 103 室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长穆祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持
有表决权的股份 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-036
具体内容详见公司于2019年 8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-034)
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及股东回避表决事项。
三、备查文件目录
《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 16 日
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