公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-030

证券代码：839536 证券简称：天纵泓光 主办券商：国融证券
宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号楼 103 室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以电话及书面通知方式
发出
5.会议主持人：董事长穆祥
6.会议列席人员：董事会秘书、监事等
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案


公告编号：2019-030

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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