公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-020

证券代码：839536 证券简称：天纵泓光 主办券商：国融证券
宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年4月29日审议并通过：《关于董事会换届选举的议案》

提名穆祥、王西来、郭一帆、王建军、马海军、高锋超、刘文艳为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长穆祥先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

任命董事穆祥持有公司股份4,198,000股，占公司股本的41.98%。不是失信联合惩戒对象。

任命董事王西来持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
任命董事郭一帆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
任命董事王建军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
任命董事马海军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
任命董事高锋超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
任命董事刘文艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-020

上述董事均具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的董事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息
查 询 系 统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，上述董事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（一）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年4月29日审议并通过：《关于监事会换届选举的议案》，第二届监事会监事均为连任。
提名曹锐、孙彦虎为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席曹锐先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

任命监事曹锐持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
任命监事孙彦虎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
上述监事均具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的董事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息
查 询 系 统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，上述监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月29日审议并通过：

选举马锋为公司第二届公司职工代表监事，任职期限三年，与公司2019年第一次

公告编号：2019-020

临公时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期至本届监事会届满之日。

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