公告日期：2019-04-19

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年5月9日召开公司2018年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场投票表决方式召开。


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所程建锋、刘晋麟律师。
（七）会议地点

宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街IBI育成中心二期十号楼103室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度董事会工作报告》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议（公告编号：2019-003）
（二）审议《2018年年度监事会工作报告》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议（公告编号：2019-004）
（三）审议《2018年年度财务决算报告》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议（公告编号：2019-003）
（四）审议《2019年年度财务预算报告》议案

（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议（公告编号：2019-003）
（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）
（六）审议《关于认定公司核心员工》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于拟认定核心员工进行公告并征求意见的公告》（公告编号：2019-007）
（七）审议《关于聘任2019年年度财务审计机构》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议（公告编号：2019-003）
（八）审议《关于预计2019年年度日常性关联方交易》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于预计2019年年度日常性关联方交易的公告》（公告编号：2019-012）
（九）审议《关于补充确认核销坏账》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于补充坏账核销的公告》（公告编号：2019-013）


具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。