公告日期：2019-04-19

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街IBI育成中心二期十号楼103室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长穆祥先生

6.会议列席人员：财务负责人、董事会秘书、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案





公司董事长兼总经理穆祥先生代表董事会对公司2018年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理穆祥先生代表公司管理层汇报公司2018年度运营情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度公司经营情况及财务状况，结合公司报表数据，编制《2018年年度财务决算报告》，并提请审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案





以2018年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制《2019年年度财务预算报告》，并提请审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于认定公司核心员工》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公告并征求意见的公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案关联董事高锋超先生回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认出售资产》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于追认出售资产的公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于穆祥先生辞去公司总经理职务》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于高级管理人员辞职的……
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