公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-016
证券代码：839536 证券简称：天纵泓光 主办券商：华创证券
宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与银川家豪农业科技有限公司、马小龙共同出资设立参股子公司宁夏天纵家豪农业科技有限公司(以工商部门出具名称预核准为准)，注册地为宁夏回族自治区银川市贺兰县，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币2,450,000.00元，占注册资本的49.00%，银川家豪农业科技有限公司认缴出资人民币2,300,000.00元，占注册资本的46.00%，马小龙认缴出资人民币250,000.00元，占注册资本的5.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公司2017年度经审计的财务报表中列示的总资产为16,986,576.84元，净资产为12,908,395.88元。本次对外投资设立子公司以现金出资总额为2,450,000.00元，占最近一期经审计的总资产金额比例为14.42%，占最近一期经审计的净资产金额比例为18.98%，均未达到50.00%。本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况


公告编号：2018-016
公司于2018年7月25日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》。

议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：银川家豪农业科技有限公司

住所：贺兰县光明西路客运家园7号楼11号营业房

注册地址：贺兰县光明西路客运家园7号楼11号营业房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱平

实际控制人：张海文

主营业务：农作物的种植；畜牧养殖；农产品的加工及销售（均不含须专项审批的项目）

注册资本：100万元

2. 自然人

姓名：马小龙

住所：宁夏贺兰县立岗镇先进村5社5
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外出资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。


公告编号：2018-016
2、投资标的基本情况

名称：宁夏天纵家豪农业科技有限公司(以工商部门出具名称预核准为准)
注册地：贺兰县光明西路客运家园7号楼11号营业房（以工商信息登记为准）

经营范围：生物质能源项目开发、建设运营、管理；生物质能源技术研发、提取；生物质能源设备的研发、设计、维修及技术咨询服务、安装、生产、加工、销售；生物质炭研发与销售（除危险化学品外）；生物质燃料生产设备的开发、生产和销售；生物质燃料应用炉具及生物质锅炉的研发、生产与销售；能源作物培育种植和销售；发酵菌种的研发、应用技术的推广、销售；新能源设备技术服务及技术咨询；可再生资源的回收、能源合同管理（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；生物质沼气能、工业余热能、新能源技术咨询、技术服务、技术转让；成套设备（不含特种设备）、机电产品、建筑材料、耐火材料的销售与安装；耐火、保温工程的施工。工业自动化产品、农产品、农业机械、农具的销售；农业信息咨询；农作物的种植销售、加工；农业观光旅游服务；水产品、家禽养殖及销售园林技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以登记主管机关核准的经营范围为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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