公告日期：2018-04-02

公告编号： 2018-006

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证券代码： 839536 证券简称： 天纵泓光 主办券商：华创证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 23 日，电话及邮件方

式

2、会议召开时间： 2018 年 4 月 2 日

3、会议召开地点： 宁夏回族自治区银川市金凤区通达南街银川

科技大厦 16 层会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长穆祥先生

6、会议主持人：董事长穆祥先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

议案审议程序等方面符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次会议的董事

（包括委托出席的董事人数）5 人，缺席本次董事会会议的董事 0 人，

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表决的董事 5 人。公司证券事务代表、高级管理人员列席本次会议。

二、 会议表决情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过如下决议：

（一）审议《 关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2017

年度董事会工作报告的议案》 。

1、议案内容

公司董事长兼总经理穆祥先生代表董事会对公司 2017 年度公司

的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2018 年度董事会的工作

做规划。

2、 表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》 规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《 关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2017

年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容

公司董事长兼总经理穆祥先生对公司 2017 年度运营情况做具体

报告，并对公司 2018 年度的工作做规划。

2、表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》 规定，本议案无需提交股东大会审议，董事会

表决通过后生效。

（三）审议《关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2017

年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

编制了 2017 年年度财务决算报告。

2、表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》 规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2018

年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

以 2017 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情

况，编制了 2018 年年度财务预算报告。

2、表决结果

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同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》 规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《 关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2017

年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术

股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-008）、《宁夏天

纵泓光余热发电技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编

号 2018-009） 。

2、表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》 规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（ 六） 审议《 关于宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司提名

高锋超为公司董事的议案》；

1、议案内容

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根据董事长兼总经理穆祥先生提名，现提请聘任高锋超先生为公

司董事，任期至第一届董事会届满之日止。

高锋超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

高锋超先生……
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