公告日期：2018-03-19

证券代码：839533 证券简称：安科文化 主办券商：长江证券



深圳市安科安全科技文化股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月5日，书面及电话通知。



2、会议召开时间：2018年3月16日



3、会议召开地点：深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E



座12楼大会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长肖华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、深圳市安科安全科技文化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5人,实际出席本次董事会会议



的董事共 5 人。



二、 会议表决情况



会议以现场投票表决的方式审议如下议案：



（一）审议通过《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：详见2017年年度报告及年度报告摘要。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于审议2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：详见《2017年度总经理工作报告》。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：详见《2017年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。



（四）审议通过《关于审议2017年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：详见《2017年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。



（五）审议通过《关于审议2018年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：详见《2018年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。



（六）审议通过《关于审议2017年年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：2017年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积



金转增股本。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。



（七）审议通过《关于审议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）



为公司2018年度审计机构的议案》



1、议案内容：公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。



（八）审议通过《关于审议2017年募集资金存放与实际使用情况的



专项报告的议案》



1、议案内容：详见《2017年募集资金存放与实际使用情况的专



项报告》。。



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