公告日期：2018-01-26

公告编号： 2018-010

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证券代码： 839533 证券简称： 安科文化 主办券商： 长江证券

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性

文件和《深圳市安科安全科技文化股份有限公司公司章程》的规定,

无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 11 日 9 时 30 分

结束时间： 2018 年 2 月 11 日 11 时 30 分

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 5 日。 股权登记日下

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E 座 12

楼大会议室。

二、 会议审议事项

（一）、审议《 关于审议变更公司注册地址并修改公司章程的议

案》；

上述议案内容详见公司 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份

转让系统公司指定信息披露平台披露之《深圳市安科安全科技文化股

份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2018-007。

（二）、审议《 关于审议向关联方租赁办公场所的偶发性关联交

易的议案》；

上述议案内容详见公司 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份

转让系统公司指定信息披露平台披露之《深圳市安科安全科技文化股

份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》，公告编号 2018-007。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（ 1）

自然人股东持本人身份证；（ 2）由代理人代表自然人股东出席本次

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会议的，应出示代理人本人身份证、投票代理委托书；（ 3）由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；（ 4）由非

法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、加盖法人印章或法定代表人签署的投票代理委托书。公司不受理

电话方式登记。

（二） 登记时间: 2018 年 2 月 11 日 8:30 -9:30

（三） 登记地点

深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E 座 12 楼大会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址： 深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E 座 12 楼

联系人：张亚斌

联系电话： 18988767745

（二） 会议费用： 会议期间,食宿及交通费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日


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