公告日期：2018-01-05

公告编号： 2018-002

证券代码： 839533 证券简称： 安科文化 主办券商： 长江证券

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 25 日， 书面和电话。

2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 4 日

3、 会议召开地点： 深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E

座 12 楼大会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 监事会主席王庆玲

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定

7、 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会

会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会

决议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于审议使用闲置资金购买理财产品的议案》 。

议案内容：（ 1） 为了提高资金的使用率，合理利用阶段性闲置资

金，在不影响正常生产经营的情况下，拟利用暂时闲置的自有资金进

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-002

行安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品投资，以盘活资金，

提高收益。公司拟于 2018 年内购买理财产品总额合计不超过 2000 万

元，投资期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018

年 12 月 31 日止。 上述额度内资金可循环使用。

（ 2） 为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金

投资计划且不影响公司正常业务经营的情况下，拟利用 2017 年定向

发行的募集资金，在没有确定资金具体用途时购买安全性高、流动性

好、低风险的保本型理财产品，以增加投资收益。在不超过 2030 万

元的额度内使用闲置募集资金进行理财，购买理财产品的期限不超过

12 个月。在上述额度内资金可循环使用。

详情见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ www.neeq.com.cn）的《深圳市安科安全科技文化股份有限公司关

于使用闲置资金购买理财产品的公告》 ,公告编号 2018-003。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联监事，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决

议》 文件。

特此公告。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 5 日


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