公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-050



证券代码：839533 证券简称：安科文化 主办券商：长江证券



深圳市安科安全科技文化股份有限公司 (住所：深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路2078号深圳市安全教育基地7楼) 2017年股票发行方案



（修订版）



主办券商



（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）



二〇一七年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



释义......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......5



（四）发行数量及金额......6



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......6



（六）股份限售安排......6



（七）本次募集资金用途......7



（八）本次募集资金的管理......7



（九）前期募集资金的使用情况......8



（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......8



（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8



（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况......9 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......20 （三）与本次发行相关特有风险的说明......20 四、附生效条件的股份认购合同主要条款......20 五、其他需要披露的重大事项......21 六、中介机构信息......22 七、有关声明......23 释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 释义



公司/安科文化 指 深圳市安科安全科技文化股份有限公司



公司章程 指 《深圳市安科安全科技文化股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》



《发行业务细则》指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细



则（试行）》



《投资者适当性管指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当



理细则》 性管理细则(试行)》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。