公告日期：2017-10-17

公告编号：2017-045



证券代码：839533 证券简称：安科文化 主办券商：长江证券



深圳市安科安全科技文化股份有限公司



董事变动公告(董事任职情况)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年10月16日审议并通过：



选举林军先生为公司董事，任期至本届董事会期满为止。



本次会议召开17日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



3人。到会人持有公司股份11,948,000股，占股份总数的72.41%，



会议由董事长肖华主持。



以上决议表决情况为：



同意股数11,948,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任职董事持有公司股份0股，占公司股份总数的0%。



该任命董事林军先生未被列为失信联合惩戒对象。



公告编号：2017-045



（三）任命/免职的原因



根据公司董事会管治需要，选举林军先生为公司董事，任期至本届董事会期满为止。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



本次董事变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



该董事的任职符合董事会管治及公司战略发展的需要，未对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的2017年第三次临时股东大会决议。



深圳市安科安全科技文化股份有限公司



董事会



2017年10月17日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。