公告日期：2017-10-17

公告编号： 2017-043

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证券代码： 839533 证券简称： 安科文化 主办券商： 长江证券

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 10 月 16 日

2、 会议召开地点： 深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E

座 12 楼大会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长肖华

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格

合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

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有表决权的股份 11,948,000 股，占公司股份总数的 72.41%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于提议免去叶青先生公司董事的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展和管治需要，认为叶青不再适合担任公司董事

职务，在此提请股东大会免去叶青的董事职务。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,948,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提议选举林军先生为公司董事的议案》

1、议案内容

根据公司董事会管治需要，在此提请股东大会选举林军先生为公

司董事，任期至本届董事会期满为止。

附林军先生简历：

林军，男， 1970 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科

学历。 1993 年 9 月至 2000 年 5 月，深圳南油集团金诺汽车服务有限

公司，在职期间历任首席技术员、车间主任、厂长、副总经理； 2000

年 6 月至 2002 年 11 月，奔马汽车服务有限公司，任运营总监、总经

理； 2002 年 12 月至 2009 年 8 月，丰益汽车维修服务有限公司，任

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董事、总经理； 2009 年 9 月至 2013 年 2 月，江苏兴泽实业发展有限

公司，任副总经理； 2013 年 3 月至 2016 年 2 月，深圳市兆谊科技发

展有限公司，任副总经理； 2016 年 3 月至今，深圳芝麻开门传媒发展

有限公司，任董事长兼总经理。

2、议案表决结果：

同意股数 11,948,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2017 年第三次临时股东大会决

议。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日


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