公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-040



证券代码：839533 证券简称：安科文化 主办券商：长江证券



深圳市安科安全科技文化股份有限公司



总经理变动公告(聘任情况)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董



事会第五次会议于2017年9月25日审议并通过：



聘任肖华先生担任公司总经理职务，任期三年。



本次会议召开4日前以邮件、微信群消息方式通知所有董事、监



事，实际到会董事 4 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的



0.00%，会议由董事长肖华先生主持。



以上决议表决情况为：



3票同意、0票反对、0票弃权。肖华先生回避表决。



（二）被任免董监高的基本情况



该聘任的总经理肖华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。肖华先生不属于失信联合惩戒对象。



附肖华先生简历：



肖华，男，1966年11月生，中国籍，香港居留权（非永久），大



公告编号：2017-040



专学历；1987年11月至1997年7月，深圳市赛格集团电显公司，



任财务部经理；1997年8月至1999年8月，深圳市兴涛实业有限公



司，任财务部经理；1999年9月至2002年12月，深圳市衡国投资



有限公司，任财务总监；2003年1月至2016年4月，深圳市安轩投



资集团有限公司，任财务总监。2014年12月至2016年7月，深圳



市华峰盛实业发展有限公司，任总经理；2016年5月至今，任公司董



事长、财务负责人。



（三）任命/免职的原因



公司经营发展和管治需要。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



该总经理的任职不会导致公司董事会和监事会人数低于法定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



新任总经理的任职符合公司经营发展和管治需要，对公司发展产生积极影响。



三、备查文件目录



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》文件



深圳市安科安全科技文化股份有限公司



董事会



2017年9月27日




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