公告日期：2019-03-05

公告编号：2019-001

证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券

深圳市巴伦技术股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月4日

2.会议召开地点：深圳市巴伦技术股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日以书面及邮件方式发出5.会议主持人：邓建坤

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司的业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟在股东大会决议同意后向全国中小



公告编号：2019-001

企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详情参看公司于2019年3月5日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《深圳市巴伦技术股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权事项具体包括：



（1）准备终止挂牌所需的申请文件；



（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



（3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（4）办理与终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



为有效保护公司异议股东的权益,公司拟定的有关异议股东权益保护措施。



公告编号：2019-001

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《深圳市巴伦技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请于2019年3月21日召开2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过、尚需股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避表决。

4.提交股东大会表……
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