公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-041

证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券

深圳市巴伦技术股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：深圳市巴伦技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓建坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共7人，持有表决权的股份总数24,381,950股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以部分募集资金置换投入的自有资金的公告》议案

1.议案内容：



由于公司人员工作疏忽，未将以自有资金垫付的KeysightTechnologiesSingapore(Sales)Pte.Ltd购买接收机款项11.40万元统计。另外，在募资资金到位后，



公告编号：2018-041

原计划用募集资金归还北京银行2018年5月、2018年6月的银行借款40万元，由于工作人员疏忽，采用自有资金予以归还。对上述两笔款项，本公司拟采用部分募集资金由于置换，金额合计为51.40万元。

2.议案表决结果：



同意股数24,381,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

一《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

二《深圳市巴伦技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会


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