公告日期：2018-04-09

证券代码：839528 证券简称：巴伦技术 主办券商：华创证券



深圳市巴伦技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公司章程》的有关规定。公司第一届董事会第十次会议已于2018年4月9日审议并通过了关于提请召开2017年年度股东大会会议的议案。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月7日10:00



结束时间：2018年5月7日12:00



(五)会议召开方式



1



/4



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员



3.本公司聘请的广东信达律师事务所律师



(七)会议地点：深圳市巴伦技术股份有限公司会议室



二、会议审议事项



(一)审议《关于董事会2017年度工作总结的议案》



(二)审议《关于监事会2017年度工作总结的议案》



(三)审议《关于2017年度财务分析报告及 2018 年度财务预算



报告的议案》



(四)审议《关于2017年度利润分配方案的议案》



(五)审议《关于公司<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘



要>的议案》



(六)审议《关于预计2018年度关联交易的议案》



(七)审议《关于续聘审计机构的议案》



(八)审议《关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案》



2



/4



（九）审议《关于2018年度公司使用自有闲置资金进行投资理财



的议案》



（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。



(二)登记时间: 2017年5月4日09：00-18:00



(三)登记地点:



深圳市巴伦技术股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



（1）联系地址：深圳市巴伦技术股份有限公司会议室 （2）联



系人：王稳（3）联系电话：0755-66850100（4）传真：0755-61824271



(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



(三)临时提案



3



/4



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



(一)《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》(二)《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。